La AFIP señaló que se detectaron maniobras ilegales por $392 millones al tiempo que debieron haber tributado por impuesto a las ganancias, a los débitos y créditos y valor agregado (IVA) unos $224 millones.

EL HSBC desplegaba una plataforma defraudatoria con facturas apócrifas”, sostuvo Echegaray, quien explicó que “solamente en los últimos seis meses se detectaron maniobras de lavado de dinero por 392 millones de pesos” que, a su vez, debieron haber tributado, por impuesto a las ganancias, a los débitos y créditos y valor agregado (IVA), 224 millones de pesos.

En cuanto a la maniobra, el funcionario explicó que la empresa Red de Multiservicios S.A. “era tomadora de facturas truchas para pagar menos impuestos” y que le pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, respectivamente.

A su vez, Fernández y Espinoza endosaban esos cheque sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.