En el año 2012, un informe de 340 páginas del Subcomité Permanente de Investigaciones
del Senado de Estados Unido desveló que el HSBC por años había lavado dinero de los carteles mexicanos
y de otras organizaciones criminales de Rusia, Irán, Arabia Saudita y Bangladesh, que también esquivaba
las sanciones comerciales de Estados Unidos contra Cuba, Sudán, Miammar, Irán y Corea del Norte,
incluso, existen varias demandas civiles alegando que la entidad financiera, por medio del banco Al Rajhi,
canalizó efectivo a dos de los terroristas que secuestraron los aviones de los atentados del 11-S.
El banco británico reconoció las fallas y
aceptó el pago de una multa por 1.920 millones para évitar cargos en la investigación criminal1 2 3 .