La ley, que convierte el lavado de activos en un delito autónomo y no sólo consecuencia de otros, pasó para su revisión y ratificación en el Senado, aunque se prevé que será aprobada para no demorar más la certificación del GAFI.

El lavado de dinero ha sido un dolor de cabeza para el gobierno argentino, ya que en 2001 se aprobó una ley laxa que, a 10 años de distancia, sólo ha permitido una condena mínima.

Aunque se probó que el narcotraficante cártel de Juárez, con el apoyo de cómplices argentinos, “blanqueó” entre 1997 y 1998 millones de dólares en este país, el caso aún no ha llegado a juicio y lo más probable es que el proceso quede anulado.

La primera y única condena por lavado de dinero dictada en Argentina se produjo a finales de 2010, pero no involucró a ningún gran criminal que hubiera realizado millonarias transacciones financieras en paraísos fiscales.

Los acusados fueron una pareja y un hombre que compraron casas, departamentos, vehículos, un restaurante, televisores y hasta una mesa de billar para lavar las ganancias de dos distribuidores minoristas de drogas en Córdoba, a 713 kilómetros de Buenos Aires.

El fallo fue histórico por lo inédito, pero no ejemplar ni desalentador porque los tres acusados fueron penados con dos años de cárcel, que no tuvieron que cumplir, y el pago de una multa de unos 25 mil dólares, cada uno”, de acuerdo con NOTIMEX, del jueves 5 de mayo.